Nuestro despacho asiste a nuestros clientes en la planeación, organización, incorporación y operación de sus negocios en México, incluyendo el análisis, orientación y administración necesaria para para asegurar el correcto cumplimiento con las regulaciones bancarias y financieras.

Contamos con abogados con una gran experiencia legal en el área bancaria y financiera en México y el extranjero. Han prestado sus servicios de consultoría financiera a corporaciones y entidades, incluidas agencias de seguros, bancos nacionales y extranjeros, casas de bolsa, grupos financieros, sociedades de inversión, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (SIEFORE), oficinas de representación e instituciones de tecnología financiera (Fintech).

Representamos varias corporaciones, inversionistas e inversores bancarios mexicanos y extranjeros en operaciones de inversión en fusiones y adquisiciones en México.

Los miembros del área de fusiones y adquisiciones de nuestro despacho han participado de manera regular en los temas siguientes:

• Auditorias legales sobre fusiones y adquisiciones

• Elaboración y negociación de contratos de inversión y acciones.

• Asesoramiento para la obtenciones de las autorizaciones gubernamentales necesarias.

• Documentación y negociación para financiamientos.

Los miembros del área contra lavado de dinero de nuestro despacho tienen un conocimiento integral en:

1) Auditorías legales e integración de registros de sociedades reguladas y no reguladas en asuntos contra el lavado de dinero.

2) Elaboración de manuales en prevención contra el lavado de dinero.

3) Elaboración de criterios, medidas, procedimientos e información relacionada con las disposiciones de cumplimiento aplicables, así como documentación que contenga mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones.

4) Presentación del programa de capacitación y difusión.

5) Consultores con cumplimiento oficial para bancos, entidades financieras, SOFOMES e instituciones de tecnología financiera (Fintech).

En nuestro despacho en relación a la regulación, el cumplimiento es muy reconocido por financieros y entidades bancarias en México, enfocándose en asuntos regulatorios, ya sea en finanzas, temas bancarios y sectores bursátiles o en asuntos de antilavado de dinero.